揭秘滚雪球式抱团诈骗

2018-10-19 16:29:47 1198

有这么一个猖狂的,以为渠道实施诈骗,一旦被识破,就会告诉受害人“我就是,要想挽回损失,加入我们一起来骗吧!”,就这样,他们滚雪球般地抱团组建了一个庞大的“诈骗王国”。

张家港市民张女士从事生意,今年4月份,有人在微信上主动请求添加张女士为好友,以为有生意上门,张女士很快通过。可是对方却并没有找张女士询问产品,而是给她发了一条出售卡的信息。刚好张女士想给充值,便花45元购买了一张面值50元的手机充值卡,不一会儿,张女士便收到了话费充值成功的通知。在对方不断推送的招募电话充值卡代理的信息中,长期从事微商生意的张女士嗅到了商机,在低成本高利润的下,张女士决定加盟成为“市级销售代理”。她交了3600元的,购买了180张每张面值100元的电话充值卡。

“加入我们一起骗吧!” 揭秘滚雪球式抱团诈骗

收到货后,张女士却发现这些卡根本无法给手机充值。张女士找对方质问,可是让她大跌眼镜的是,对方竟然一口承认他们就是“骗子”,还游说张女士加入他们的“骗子大家庭”,不仅可以挽回损失,还能一起“”。遭到张女士拒绝后,对方便将张女士的微信拉黑。随后,张女士报警,民警通过仔细分析,发现这起案件和以往骗子得手后就将受害人拉黑消失的有所不同,嫌疑人不仅明确告知受害人自己的诈骗意图,还试图拉拢受害人入伙,背后极有可能是一个以方式拉拢招收同案人员的团伙性犯罪案件。

侦查人员把追查赃款的去向作为突破口。在对受害人的微信记录资金流向进行分析后,锁定了在山西远程操控实施诈骗的犯罪嫌疑人芦某。很快,芦某在山西省高平市被专案组民警抓获归案,他对诈骗张女士的犯罪事实供认不讳。同时,芦某还交代,和他以同样手段实施诈骗的还有几十人,他们同处一个微信群,平时主要由他的“上家”进行管理。这些人既在网上以假话费充值卡售卖等方式实施诈骗,又通过网络传授诈骗方法拉拢的受害人入伙。通过专案组民警的精心研判和调查取证,一个以李某、贾某某为首的诈骗团伙浮出水面。侦查人员乘胜追击,摸清了该团伙的组织结构、主要团伙成员、诈骗方式和赃款流向,掌握了李某等主要嫌疑人的落脚点和活动规律,制定了周密的抓捕计划。在各地公安机关的配合下,分别在山东、福建、上海、广东、湖北等地抓获29名主要犯罪嫌疑人,查获了大量手机、电话充值卡等作案工具,并对嫌疑人所得赃款及时进行追查扣押和冻结,一举摧毁了这个以李某为首,贾某某、李某某为骨干的诈骗团伙。

“加入我们一起骗吧!” 揭秘滚雪球式抱团诈骗

90年出生的嫌疑人李某是山东诸城市人,2016年,李某通过网络购买电话充值卡时遭遇,后来被对方发展为从事网络诈骗。在微信群里,李某结识了和她有相同被骗经历的贾某某、李某某,经过一段时间的厮混,3人一拍即合,决定单干,建立属于他们自己的“诈骗王国”。于是,李某他们注册了专门的微信号,通过各种途径大肆添加微信好友。不仅如此,他们还从网络上购买别人注册过并添加有大量好友的微信号,再用制图软件制作了成功赚取代理费的图片,然后通过滚动发布出售电话充值卡、招募充值卡销售代理的网友。一旦有人上当,李某便会将成本仅有1元钱的百元面值网络充值卡发货给对方。这种网络充值卡需要通过第三方平台使用,而且有效使用期限极短,在如今微信、等即时通讯工具全覆盖的情况下,这种卡根本没有任何价值。

每当买家因为充值卡无法使用找李某等人质问的时候,他们便直截了当告诉对方这就是个骗局,要翻本的话只能加入他们的“骗子大家庭”,和自己一起“”。用这种手段,李某等人成功发展了近30名下线,而对于那些怎么劝说都不加盟的受害人,李某便将其删除,不再联系。为了鼓励发展更多下线,李某和贾某某、李某某在微信群里手把手教授群员如何发广告和目标沟通等技巧,每发展一个下线,他们便会给成员一定的奖励。短短一年多时间内,被李某等人诈骗的受害人多达2000余人,涉案价值100余万元。

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