庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。其实庞氏骗局的发明人查尔斯·庞兹(CharlesPonzi),是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,在 ······ 更多详情
在商业银行、农村信用社等传统金融体系之外,民间资金基于乡村社会的人情关系而链接起来的流动从未止歇。 当前,各类披着“互联网+金融”外衣的新形态,比如加密数字币、互联网消费返现等,正侵袭中国乡村,折射出农村错综复杂的地下金融暗网。而交杂其中的部分非法金融活动无外乎通过庞氏骗局的方式进行,且借由熟人关系在一定区域内进行传播,给中国乡村埋下了极大的风险隐患。一直以来,远离财务、审计、法律等更通行的契约形式,基于乡村社会的熟 ······ 更多详情
揭露“退保理财”最新骗局 2018年1月22日 21:35
临近年底,各种理财产品发行量与收益率双双走高,而此时往往也是诈骗的高发时期,各种诈骗方式更是频频改头换面,极具迷惑性。今天,保监会官网就发布了一条关于防范“退保理财”骗局的风险提示,下面小编带您一探究竟。近期,有关部门发现,市场上有冒充金融监管部门、消费者协会、保险公司等名义实施“退保理财”诱骗的不法行为,这些诱骗行为可能会涉及非法集资等违法行为。那么,这种骗局的操作手法有哪些呢?第一步,通过拨打保险消费者电话等方式,自称是金 ······ 更多详情
2017年6月,全国“刷单入刑”第一案在杭州落下帷幕,刷单组织者李某因犯非法经营罪被判处有期徒刑五年九个月,并处罚金92万元。随着网购的不断发展,雇人刷销量增好评成为卖家提升搜索排名的快速通道,第一案的宣判并未对刷单行业产生任何影响。九个月过去,网络刷单乱象仍在不断延伸。澎湃新闻记者持续2个月跟踪调查15家刷单团队,每个团队人数从几百到几万大小不等,总计约有6万6千余人,参与者中不少为“90后”。在调查中记者发现,刷单平台一般 ······ 更多详情
寻找“陈安之” 2018年12月11日 20:14
你遇到过活跃在微信群里的陈安之么?在沉寂一段时间后,当年的“成功学教父”似乎展现出更旺盛的生命力——在“成功学”基础上又融合了互联网+、实体转型、新零售等时髦概念,然后借助微信满血复活了。所不变的,依然是满满的鸡血,正确而无用的鸡汤。你很容易在各种微信群中遇到各种花式@ ,并附上一段邀约文字。“这是陈安之老师的私人微信,他很厉害是华人界成功学的权威,通过他的帮助我或者我的公司收入和业绩增长了数倍。想要改变的朋友可以加陈老师微信 ······ 更多详情
中国式投资骗局大全 2018年9月26日 16:49
投资最难的技术不是赚取收益,而是控制风险!从1万到1亿可能需要一辈子,但从1亿到1万有时却只需要一瞬间。有几个案例对我触动特别大。第一个是钱宝网的受害者,南京某高校的一位院长,自己的儿子因为购买钱宝产品欠下上千万债务,最后父子俩不堪重压,先后自杀。第二个是某位非常知名的明星,和我还有一点交集,对金融不太懂,就听别人的推荐买了几百万P2P,结果后来那个平台跑路了。第三个是我身边的一位非常成功的企业家,2016年的一天突然告诉我, ······ 更多详情
覆盖国内70个城市,拥有330家教学机构,被新东方董事长俞敏洪重点投资的美股上市公司达内教育(US TEDU.O)深陷欺诈招生的漩涡。 1月24日,一位刚毕业不久的大学生向长江商报记者投诉直呼:“被忽悠”。 “忽悠”他的机构是“全球最大的IT教育集团”,美股上市公司达内教育。 1月28日,长江商报记者随该生前往位于武汉市硚口区新世界写字楼的达内教育教学点。记者看到,公司前台挂有两个公司名牌:“达内科技”和“才秀人人科技有限公司 ······ 更多详情
虚假交易量揭示区块链圈子里一个惊天的骗局:价值总计超过 30 亿美金加密货币的成交量完全是虚假编造出来的!并且,按交易量排名第一的 OKEX,它上面高达 93% 的交易量压根是不存在的。本文就是通过对网络上公开数据的分析,还你一个真相。其实从我一开始做数据分析这件事,我没想到得出如此惊人的结论。一开始,我只是想着采集数据,了解“加密资产”在网上的流动性如何。我的分析方式是从市面上各大交易所那里收集订单,然后评估如果现在出售任意 ······ 更多详情
博士生王良杰(化名)在浙江嘉兴工作,2017年11月,他想通过炒股来理财,就到网上搜索,购买了一款炒股软件,没想到遭遇骗局,前后多次被骗共23万元。意识到被骗之后,王良杰马上报警。经调查,嘉兴市南湖区警方于当月底在成都市武侯区将犯罪嫌疑人刘某抓获,被抓后的刘某坦言,“他太好骗了,我自己都感到心虚,如果不选择收手,应该还能骗到更多”。12月11日,王良杰领回了被骗的23万元。此事经媒体报道后,王良杰告诉红星新闻,除了感到庆幸之外 ······ 更多详情

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