雷锋网·AI金融评论按:如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。3月14日,微信公众号“币沙龙”爆料称,近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排 ······ 更多详情
在过去6年里,一家“电视台”多次以国家环保部的名义开展“采访活动”,期间陆续被揭露存在敲诈和欺骗行为。近日,国家环保部再度发布声明,否认与这家“电视台”的联系。3月1日,环保部在其官网上发布一则《严正声明》。其中称:“近日,地方环保部门反映,有机构以“中国环保网络电视台(CEPNTV)”为名开展所谓“采访”活动。该机构在其官方网站声称由国家环保部指导,在北京工商局、工信部、广电局登记备案。环境保护部从未与该机构建立过任何形式的 ······ 更多详情
“不是我们套路,是你们脑子不清楚。大学?还学生?你们20多年真的都白活了。这是某校四名女大学生租房遭遇“套路贷”后维权时,中介业务员跟她们说的话。近日,因为宿舍装修,某大学在校学生彭洋与三名同学计划在校外短租2个月的住房,他们通过租房中介选中了一套房间里的两间房,租金是主卧1000元/月,另一间则是800元/月。签订租房合同时,中介提出可以以“押一付一”的付款形式将房子租给彭洋及其同学,但是由于公司没有短期合同, 必须签署统一 ······ 更多详情
本人亲身经历,看到还有好多人继续被骗,不得不出来发帖,以免更多人上当。去年刚毕业出来深圳工作,想到在58上找租房方便,看到有价格合适自己的单间,就过去看了。房租是600元一个月,公寓位置在宝安区马安山麦轩汉堡旁边,带我看房的人姓朱,一副中介模样,我问他是不是中介,他说自己不是,并承诺没有中介费,房子是他们公司的,他只负责出租。进到房间里面,与58图片上千差万别,当时就想走了,但想到600一个月怎么可能有多好的房子,我想了想还是 ······ 更多详情
揭秘暴力催收行业潜规则 2018年3月17日 21:20
自2017年底严监管以来,现金贷热度减退,但引发的问题依然时有发生。“我撑不下去了,我早就感觉到会有这么一天,活着真的很烦很累,死对我是一种解脱。”1月30日凌晨3点,河北建筑工程学院的大三学生的李某某曾发上述短信给父亲。当天,李某某在学校附近一家宾馆内自杀身亡。据张家口市公安局经济开发区分局通报,李某某与多家网络贷款平台有借贷关系,对其网络借贷的具体情况,警方称正在深入调查。然而,在李某去世后,李某的家人仍受到催收的骚扰、威 ······ 更多详情
当你想拨打警方热线举报网络犯罪,却发现手机显示为“诈骗电话”;当警方希望通过电话向你了解情况,来电显示上标记的是“骚扰电话”。近日有媒体报道,拥有标记号码功能的App,不仅没有帮助用户,反而相当不着调。对号码进行标记,本是一件好事。在“互联网+”时代,线上服务深度融入生活,陌生来电难以避免。但与此同时,各种商品推销、贷款代办等垃圾电话汹涌而来。看着手机屏幕上闪烁的陌生号码,用户常常甚是纠结,接吧,指不定又是卖保险、卖房子、搞推 ······ 更多详情
向一家贷款公司借九千元周转,却一环套一环被迫向另三家公司贷款,滚成数万元债务,而且屡屡发生在一些大学生身上,有的大学生甚至为了躲债而举家搬迁。近日,济南市公安局长清区分局打掉一个涉嫌诈骗、敲诈勒索、强迫交易、故意伤害、非法拘禁犯罪的“套路贷”涉恶团伙,民警对“套路贷”犯罪进行了揭秘。大学生借钱买手机 2700元欠款成噩梦小张是济南某高校的大学生,因想换部手机,萌生了向“放贷公司”借钱的念头。2016年9月,小张从一家“放贷公司 ······ 更多详情
若以P2P为关键词检索,在司法判例数据库中查出有关判例3268份,其中2793份为民事判决,刑事判决463份。虽然这只是粗略统计,但对于一个行业而言,近1/10的问题平台最终因涉及刑事犯罪而退出,确实是一个值得重视的问题。对检索数据进一步分析,463份刑事判决中,涉及危害公共安全犯罪、破坏公民人身权利、民主权利以及侵犯财产犯罪、妨害社会管理秩序犯罪等罪名的判决仅有49份,剩余414份皆为涉嫌危害社会主义市场经济秩序犯罪的刑事判 ······ 更多详情
还有一个多月,23岁的小谢就将大学本科毕业,这半年来他行将崩溃,而这一切都源于校园贷……大学生22个月校园贷61次小谢家在安康农村,母亲一手将他和哥哥拉扯大,原本希望他大学毕业后能找个合适的工作,减轻家庭的负担。可如今把给哥哥盖好房子的宅基地都卖了,也无法填上这个由校园贷而引发的“黑洞”。从去年10月份到现在,他已经累计还款超过了21万元,至今仍差5万多元没有还完,而这5万多元还在按周产生着利息。“都怪我自己一点意识都没有,以 ······ 更多详情
今年年初以来,杭州下城警方陆续接到一些受害人报案,称其受朋友所邀赴饭局后,疑似被人下药并骗取钱财。 警方经过深入调查,最后牵出6个犯罪团伙,犯罪活动基本发生在杭州及周边地方。截至目前,下城区警方共抓获犯罪嫌疑人97名,其中69名已被下城区检察院批准逮捕并顺利移送起诉。随着这些恶势力团伙的覆灭,一个不为人知的涉毒诈骗套路也浮出水面,其背后的套路之深,让人不由惊出一身汗。频频上门催债 背后竟是精心骗局2018年一月下旬,劳某向杭州 ······ 更多详情

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